СК заподозрил основателя автодилера «Рольф» в выводе за рубеж 4 млрд рублей  | новости о играх

Источник: forbes.ru

Уголовное дело, по которому в четверг проходят обыски у подозреваемых и в офисах группы «Рольф» в Москве и Петербурге, возбуждено по ч.3 ст. 193.1 УК, сообщил Следственный комитет. По имени в сообщении назван только один фигурант — сам Сергей Петров. Следствие называет его «фактическим владельцем» и руководителем группы компаний «Рольф».

«Неожиданностью для меня не стало — это Россия»: основатель «Рольфа» Сергей Петров об обысках в компании

По версии следствия, в 2014 году фигуранты дела обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи, по которому «Рольф» покупал у кипрской компании «Панабел Лимитед» акции компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей. Фактическим владельцем и руководителем всех трех компаний был Сергей Петров, говорится в сообщении следствия. Далее подозреваемые через подконтрольный Петрову московский банк (его название следствие не уточняет) перечислили 4 млрд рублей со счета компании «Рольф» на счет «Панабел Лимитед» в австрийском банке, сообщил СКР. В последующем эти деньги через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение, заявило следствие.

В 2015 году РБК писал, что единственный бенефициар группы «Рольф» — младший сын Сергея Петрова Александр. Сам Петров-старший тогда это подтверждал.